1、通過中介交資料的，只要是有嫌疑會直接封卡。
　　2、數月在同一POS機重復操作的。
　　3、一張卡額度是一萬，剛激活就在pos機上一次刷掉。
　　4、同一張卡每月固定曰期在同一臺封頂機上刷，占用銀行資金。
　　5、超過正常經營時間有交易，如批發市場內商戶下班后還有交易。
　　6、在短時間內過多的用支付寶做代付的，比如中信單筆最高1000，多次交易998,995,899,999等類似的數字。
　　7、信用卡長期處于套空狀態，比如還款日整數進去短時間內，整數出來，其他的時間沒有刷卡記錄和低于2筆以內的，數月如此操作后臺系統是能檢測到的。
　　8、自己的信用卡用自己的pos機經常性的刷也是能檢測到的。
　　9、整數單筆交易10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,10500,50500,均有套`現嫌疑。
　　10、同一張卡在30分鐘內在兩個或兩個以上終端上有交易，無論成功與否，包括查余額。

　　本站是拉卡拉pos機成都辦理官網，提供官方網站的拉卡拉POS機，年利率低，秒到賬，可刷卡、京東打白條、支付寶花唄、掃二維碼等多方面的支付方式，可用絕大多數支付場景，可靠一清，安全系數穩定擁有金融企業授于支付工作流程經營許可證，安全系數合規，到賬穩定。